海尔消费金融提示:切勿租借银行卡,或掉入洗钱陷阱

2023-04-21 15:30   来源: 互联网

出借银行卡,1小时可赚上千元;

闲置不用的银行卡能卖钱,帮忙转账还能有返利;

用微信、支付宝账号帮忙转账,就能赚外快。

近年来,因出借、出租、买卖银行卡、手机卡等行为被公安机关处罚的人越来越多,当不法分子以返利、高额报酬诱导、请求使用个人银行卡时,切勿上当受骗。海尔消金够花提醒消费者,如遇以上情形,一定提高警惕,一不小心就会掉入洗钱陷阱,成为不法分子的帮凶,无论是否知情,都会受到处罚,严重的甚至涉及刑事犯罪。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。事实上,洗钱犯罪离我们并不遥远,一些不法分子利用各种网络渠道,散布有偿租用银行卡或手机卡信息,诱导消费者上当。

某不法分子在微信群众发布信息:提供银行卡一张,使用2到3个小时,可以挣5000元。急需用钱的某市民看到该信息后,马上与信息发布者取得联系,然后按照对方要求,将身份证、银行卡等隐私证件拿给不法分子使用,并通过他的银行卡持续转入、转出100余万元,该市民因此获得万元收入。直到被公安机关查获时,该市民仍在帮助不法分子实施洗钱等违法行为。

不仅年轻人会上当受骗,老年人、大学生等群体也被不法分子盯上。日前,有媒体报道,曾有6名老年人向不法分子出借18张银行卡,以便赚取外快,累计收取、转移骗款逾500万元。无意中,帮助电诈人员收取、转移高额骗款。

由于银行卡、手机号等都是实名认证,一旦出借、出租或者出售给他们,都存在很大的法律风险,如涉嫌帮助不法分子洗钱,严重的还要承担刑事责任。在此,海尔消金提示大家,务必要妥善保管好个人的身份证、手机卡、银行卡,不出租、不出借、不出售,提高警惕,如遇到买卖银行卡、身份证、手机卡等行为,一定要及时向公安机关举报,守护个人财产安全。


责任编辑:卢编
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